首页 学会之窗 政法要闻 学会动态 学会公告 法律法规 法学研究 法治文化 他山之石
最新公告:
[2024-07-19]宝鸡市法学会 关于对全市“法学智库”拟入库名单的公示     [2024-07-03]关于转发《关于征集第十二届“关中—天水经济区 法治论坛”论文的通知》的通知     [2024-07-02]关于转发《关于征集第六届“法治陕西论坛”论文的通知》的通知    
当前位置: 主页 > 政法要闻
公安部:严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
时间:2024-07-08 09:40    作者:   点击:
    7月5日,公安部在北京召开专题新闻发布会,通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。

据了解,公安部将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势,采取挂牌督办、集群战役等系列措施,深入推进专项打击整治工作。

 

续深化专项打击工作。将“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务,坚持专项打击和常态打击相结合,增强线索收集和深挖意识,挂牌督办一批大要案件,不间断组织开展集群打击,尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

依法严厉打击“换钱党”衍生犯罪。坚持一查到底,全力做好“换钱党”团伙的调查取证、余罪深挖、逃犯缉捕等工作;对涉及“换钱党”人员的严重刑事案件,一律由地市级公安机关快速组织开展侦查工作,实现快侦快破和快速缉捕;对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件,一律成立专案组,按照常态化扫黑除恶标准深挖彻查、严惩不贷;对“换钱党”人员被遣返后偷越边境赴澳门继续作案的突出情况,联动澳门警方组织专案攻坚,依法严厉打击。

加强重点地区源头整治。公安机关将联合外汇管理部门,对相关口岸地区商铺进行排查,坚决依法打击地下钱庄等违法犯罪活动。对于查明的“换钱党”人员,由所在地公安机关开展整治工作,联合相关部门加强教育转化和就业帮扶,严防再次犯罪。

加强案件警示宣传。精心梳理遴选各地侦破的涉“换钱党”大要案件、打击整治重要举措等,波次开展宣传报道,在全社会形成防范“换钱党”衍生违法犯罪的浓厚氛围。同时,加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传,教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇,从源头上减少案件发生。

据介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”,其为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。

近年来,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生,影响澳门及内地社会治安稳定。对此,公安部高度重视,成立多警种参加的打击整治工作领导小组,部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合,切实加强专项工作部署推进,依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。

 

地公安机关按照公安部统一部署,迅速行动、果断出击,快侦快破现案、全力缉捕在逃人员,发起集群战役、深化整体打击,加强专案攻坚、组织集中收网,会同澳门警方成功侦破一系列大要案件,打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙,捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄,全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙,有力打击了不法分子的嚣张气焰,遏制了相关违法犯罪的发展蔓延。其中,吉林警方破获蔺某权非法经营案,蔺某权多次在澳门从事非法汇兑活动,涉案金额1000万元;江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案,抓获涉案人员30余名,研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名;广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙,侦破5起非法汇兑案件,捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人101名,涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作,累计接收审查53人,已立案采取强制措施16人。

 

一步,公安部将继续采取集群战役、集中收网等强有力工作措施,组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作,依法惩处“换钱党”衍生违法犯罪行为,坚决维护人民群众合法权益。公安机关提醒赴澳门的内地居民,严格遵守两地法律法规和货币政策,通过合法正规途径兑换货币,不做非法交易,共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

典型案例

吉林:破获涉案金额千余万元的“换钱党”衍生犯罪案件

这起案件是典型的“换钱党”衍生犯罪案件,吉林省公安机关根据公安部部署要求,组织精锐力量成立专案组,对涉案人员、线索展开全面梳理排查,并进行多维度的深入研判。今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获,在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。

蔺某权在澳门多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安机关已查明涉案金额1000余万元,对该案的进一步侦查工作仍在进行中。

江西:破获出售出入境证件案查明偷渡客百余名

2023年6月30日,南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索,发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式,骗取出入境证件,并频繁出入珠海、澳门边境口岸。南昌公安机关高度重视,立即成立联合专案组,全力开展案件侦办。

2023年10月,专案组先后派出5个抓捕小组赴广东、上海等地开展集中收网行动,将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。经查,2019年以来,犯罪嫌疑人苏某媚等人以经营投资劳务公司为伪装,招揽“中介”并通过短视频直播推广吸引有赴澳门意图人员,累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。目前,30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被移送审查起诉。

下一步,江西公安机关将按照公安部的部署要求,继续深挖“换钱党”人员违法犯罪线索,深入开展分析研判,全力推进专项打击、重点地区整治等工作。

广东:破获地下钱庄案捣毁地下钱庄3个抓获13人

广东省珠海市公安机关在工作中发现,珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日,在公安部的统一指挥下,珠海警方对上述团伙开展集中收网行动,抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,捣毁地下钱庄3个,现场查获港币10万元,查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。

经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路某旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设商务公司,以该公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。

下一步,珠海公安机关将按照部署要求,一方面持续加强线索研判,以专案攻坚为牵引,全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动;另一方面持续强化巡查整治,协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪活动,为两地金融秩序及人民群众财产安全保驾护航。

       来源:中国长安网